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第二届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    江南娱乐体育官网入口（以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2011年3月25日以传真或邮件方式发出会议通知，于2011年4月10日 在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏春良先生主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案：
    一、审议通过《关于公司<2010年度总经理工作报告>的议案》
    该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于公司<2010年度董事会工作报告>的议案》
    该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
    《2010年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2010年年度报告》全文相关章节。
    公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并拟在公司2010年度股东大会上述职，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司<2010年度财务决算报告>的议案》
    该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
    议案内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司<2010年年度报告及其摘要>的议案》
    该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
    《2010年年度度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2010年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于公司<2010年度利润分配>的预案》
    该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
    同意公司以2010年末总股本1.2亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计12,000,000.00元，剩余未 分配利润滚存下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以2010年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计 转增股本60,000,000股，公司资本公积金由625,217,670.09元减少为565,217,670.09元。本次利润分配预案尚需提交公司 2010年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于审议公司<2010年度内部控制自我评价报告>的议案》
    该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
    独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，公司保荐机构就该项议案发表核查意见， 具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过《关于审议公司<2010年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司年审会计事务所—京都天华会计师事务所有限公司出具了《关于江南娱乐体育官网入口2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
    该决议5票赞成，0票反对，0票弃权。
    议案表决时，关联董事夏春良、吴时军、郭宝德、李文哲回避表决。独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议通过。
    九、审议通过《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》
    同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年。
    该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议通过。
    十、审议通过《关于变更公司住址并修改公司章程的议案》
    该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
    鉴于公司门牌号码由“东营市西四路416号”变更为“东营区西四路892号”，同意公司章程修改为:
    《公司章程》   
（2010年10月通过） 《公司章程》
（2011年4月修订）
第五条 公司的法定住址：山东省东营市西四路416号  邮政编码257000 第五条 公司的法定住址： 山东省东营市东营区西四路892号  邮政编码257000
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后向有权审批机关办理《章程》备案及工商变更登记手续。
    十一、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》
    该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告

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                                                                  董   事   会
                                                               二Ｏ一一年四月十日